Información de Fiscalizados y otras instituciones registradas

Lista instituciones reguladas - Bancos e Instituciones Financieras

En los siguientes enlaces se puede acceder a la nómina de bancos e instituciones financieras que eran reguladas por la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y que desde el 1 de junio de 2019 son reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF):

Asesorías Financieras

  • SANTANDER ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA (Código SBIF: 147 - ver ficha)
  • BANCHILE ASESORIA FINANCIERA S.A. (Código SBIF: 231 - ver ficha)
  • BCI ASESORIA FINANCIERA S.A. (Código SBIF: 236 - ver ficha)
  • ITAÚ ASESORIAS FINANCIERAS S.A. (Código SBIF: 237 - ver ficha)
  • SCOTIA ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA (Código SBIF: 241 - ver ficha) - Ver Nota
  • BANCOESTADO MICROEMPRESAS ASESORÍA FINANCIERAS S.A. (Código SBIF: 245 - ver ficha)
  • BANRIPLEY ASESORÍA FINANCIERA LTDA. (Código SBIF: 248 - ver ficha)
  • BTG PACTUAL CHILE ASESORÍA FINANCIERA LIMITADA (Código SBIF: 249 - ver ficha)

(*) Nota: Se canceló la inscripción de "Scotia Asesorías Financieras Limitada", RUT 96.654.820-7, Código 235. Sin embargo, con el mismo nombre sigue funcionando "Scotia Asesorías Financiera Limitada" RUT 96.526.410-8 (ex Scotia Azul Asesorías Financieras S.A.). Código 241.

Auditores Externos

Auditores que cuentan con personas facultadas para dirigir, conducir y suscribir auditorías a bancos

  • PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES SpA. (Registro N° 001) (ver ficha)
  • KPMG AUDITORES CONSULTORES LTDA. (Registro N° 002) (ver ficha)
  • EY SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA Y ASESORÍAS SpA. (Registro N° 003) (ver ficha)
  • BDO AUDITORES & CONSULTORES LIMITADA (Registro N° 004) (ver ficha)
  • DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LTDA. (Registro N° 005) (ver ficha)
  • SURLATINA AUDITORES LTDA. (Registro N° 006) (ver ficha)
  • MBA CHILE SpA. (Registro N° 007) (ver ficha)
  • PKF CHILE AUDITORES CONSULTORES LTDA. (Registro N° 009) (ver ficha)
  • CROWE AUDITORES CONSULTORES LIMITADA (Registro N° 010) (ver ficha)
  • CONSAUDIT INTERNATIONAL AUDITORÍA & CONTROL LTDA. (Registro N° 011) (ver ficha)
  • JERIA AUDITORES CONSULTORES LIMITADA (Registro N° 3012) (ver ficha)
  • MOORE STEPHENS AUDITORES CONSULTORES SPA (Registro N° 3017) (ver ficha)

Auditores que no cuentan con personas facultadas para dirigir, conducir y suscribir auditorías a bancos

  • INTERNATIONAL PROFESSIONAL ADVISERS S.A. (Registro N° 3013) (ver ficha)
  • CFC AUDITORES, CONSULTORES LTDA. (Registro N° 3015) (ver ficha)
  • JULLIAN CONSULTORES SPA (Registro N° 3016) (ver ficha)
  • CDS AUDITORES CONSULTORES LIMITADA (Registro N° 3018) (ver ficha)
  • GESTION'S AUDITORES & CONSULTORES SpA (Registro N° 3019) (ver ficha)
  • LLAMA CONSULTORES LIMITADA (Registro N° 3020) (ver ficha)

Bancos

Bancos Establecidos en Chile

Nota: La Resolución Nº 390 de SBIF del 20 de agosto de 2018 aprueba la fusión acordada por Scotiabank Chile con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (Scotiabank Azul), que fue absorbido al materializarse la fusión el 1 de septiembre de 2018.

Sucursales de Bancos Extranjeros

Notas:
(*) La Resolución Nº 2411 de SBIF del 24 de octubre de 2018 aprueba la cancelación de la sucursal establecida en Chile del Banco de la Nación Argentina.
(**) La Resolución Nº 758 de SBIF del 28 de febrero de 2019 aprueba la cancelación de la sucursal establecida en Chile del banco MUFG Bank, Ltd.

Sucursales de Bancos Locales en el Exterior

  • BCI - SUCURSAL MIAMI (Código SBIF: 930)
  • BANCO DEL ESTADO DE CHILE - SUCURSAL NUEVA YORK (Código SBIF: 931)
  • ITAÚ CORPBANCA NEW YORK BRANCH - SUCURSAL NUEVA YORK (Código SBIF: 932)

Bancos Estatales

Representaciones de Bancos Extranjeros

  • Listado de Oficinas de Representación (ver lista)

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Sociedades Evaluadoras

  • CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LTDA. (ver ficha)
  • FELLER-RATE, CLASIFICADORA DE RIESGO LTDA. (ver ficha)
  • FITCH CHILE CLASIFICADORA DE RIESGO LTDA. (ver ficha)
  • INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑIA CLASIFICADORA DE RIESGO LTDA. (ver ficha)

Nota:

Con fecha 13 de septiembre de 2019 ha sido cancelada la inscripción de S&P Global Ratings Chile Clasificadora de Riesgo Limitada.

Sociedades de Apoyo al Giro Bancarias

  • REDBANC S.A. (Código SBIF: 261 - ver ficha)
  • SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. - Servipag (Código SBIF: 263 - ver ficha)
  • SOCIEDAD INTERBANCARIA DE DEPOSITOS DE VALORES S.A. (Código SBIF: 265 - ver ficha)
  • TRANSBANK S.A. (Código SBIF: 267 - ver ficha) (* ver nota)
  • OPERADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO NEXUS S.A. (Código SBIF: 268 - ver ficha)
  • ANALISIS Y SERVICIOS S.A. - BCI NEGOCIOS (Código SBIF: 269 - ver ficha)
  • CENTRO DE COMPENSACION AUTOMATIZADO S.A. (Código SBIF: 270 - ver ficha)
  • ARTIKOS CHILE S.A. (Código SBIF: 273 - ver ficha)
  • BANCOESTADO CONTACTO 24 HORAS S.A. (Código SBIF: 274 - ver ficha)
  • SOCIEDAD OPERADORA DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE PAGOS DE ALTO VALOR S.A. - COMBANC S.A. (Código SBIF: 276 - ver ficha)
  • BANCOESTADO CENTRO DE SERVICIOS S.A.(Código SBIF: 277 - ver ficha)
  • ADMINISTRADOR FINANCIERO TRANSANTIAGO S.A. - AFT (Código SBIF: 279 - ver ficha)
  • SOCIEDAD DE SERVICIOS TRANSACCIONALES CAJAVECINA S.A. (Código SBIF: 281 - ver ficha)
  • CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. (Código SBIF: 289 - ver ficha)
  • SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO OTC S.A. (Código SBIF: 291 - ver ficha)
  • CAR S.A. - TARJETA RIPLEY (Código SBIF: 292 - ver ficha)
  • CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A. (Código SBIF: 294 - ver ficha)
  • PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. (Código SBIF: 693 - ver ficha) (* ver nota)
  • SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A. (Código SBIF: 686 - ver ficha)
  • SOCIEDAD DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE APOYO FINANCIERO Y DE GESTIÓN SSFF LIMITADA (Código SBIF: 296 - ver ficha)
  • SERVICIOS INTEGRALES S.A. (Código SBIF: 728 - ver ficha)
  • ADMINISTRADORA Y PROCESOS S.A. (Código SBIF: 758 - ver ficha)
  • ADMINISTRADORA DE TARJETAS SERVICIOS FINANCIEROS LIMITADA (Código SBIF: 727 - ver ficha)
  • RED GLOBAL S.A. (Código SBIF: 295 - ver ficha) (* ver nota)
  • SANTANDER CONSUMER FINANCE LIMITADA (Código SBIF: 2503 - ver ficha)

Notas:

- (*) Transbank S.A. y Red Global S.A. tienen además la condición de Operador de Tarjetas de Pago.
- Con fecha 3 de diciembre la sociedad Promotora CMR Falabella S.A. pasó a formar parte del Registro de sociedades de apoyo al giro bancario.
- Según hecho esencial de fecha 20 de mayo de 2019 enviado por Itaú Corpbanca, se produce con esa fecha la disolución de la Sociedad de Apoyo al Giro "Corplegal S.A."
- La Sociedad de Promoción de Productos Bancarios S.A. (Probanc S.A.), se disolvió en abril de 2019.

Sociedades de Apoyo al Giro de Cooperativas

  • GESTION DE RECAUDACION Y COBRANZA S.A. - GRC S.A. (Código SBIF: 286 - ver ficha)

Nota: De acuerdo a lo dispuesto en la letra o) del artículo 86 de la Ley General de Cooperativas.

Sociedades de Leasing Inmobiliario

  • SCOTIA AZUL SOCIEDAD DE LEASING INMOBILIARIO S.A. (Código SBIF: 330 - ver ficha)
  • BANDESARROLLO SOCIEDAD DE LEASING INMOBILIARIO S.A. (Código SBIF: 331 - ver ficha)

Sociedades de Cobranza

  • SERVICIO DE NORMALIZACION Y COBRANZA NORMALIZA S.A. (Código SBIF: 754 - ver ficha)
  • CENTRO DE RECUPERACION Y COBRANZA LTDA. (Código SBIF: 755 - ver ficha)
  • BANCOESTADO SERVICIOS DE COBRANZA S.A. (Código SBIF: 752 - ver ficha)
  • SOCOFIN S.A. (Código SBIF: 753 - ver ficha)
  • RECAUDACIONES Y COBRANZAS LTDA. (Código SBIF: 756 - ver ficha)
  • SERVICIOS Y COBRANZAS SEYCO LIMITADA (Código SBIF: 757 - ver ficha)

Sociedades de Factoring

  • BCI FACTORING S.A. (Código SBIF: 363 - ver ficha)
  • BICE FACTORING S.A. (Código SBIF: 367 - ver ficha)

Nota: Con fecha 6 de febrero de 2020, se canceló la inscripción de la Sociedad Scotia Azul Factoring Limitada.

Instituciones de Garantía Recíproca y Fogape

Notas:

- Contémpora Sociedad Anónima de Garantía Recíproca cambió de nombre a SuAval Garantías S.A.G.R.
- Agroaval S.A.G.R. cambió de nombre a Multiaval DOS S.A.G.R.
- Con fecha 13 de octubre de 2017, la sociedad Congarantía Sociedad Anónima de Garantía Recíproca ha sido desinscrita del Registro.
- Con fecha 05 de abril de 2018, la sociedad Avales y Garantías Pymes S.A.G.R. ha sido desinscrita del Registro.
- Con fecha 11 de mayo de 2018, la Sociedad De Garantía Recíproca Confianza S.A.G.R. ha sido desinscrita del Registro.
- Con fecha 12 de julio de 2018, la Sociedad De Garantía Recíproca Logros Aval S.A.G.R. ha sido desinscrita del Registro.
- Con fecha 29 de marzo de 2019, la Sociedad De Garantía Recíproca South Cone S.A.G.R. ha sido desinscrita del Registro.
- Con fecha 29 de marzo de 2019, la Sociedad De Garantía Recíproca Solución Aval Sociedad Anónima de Garantía Recíproca ha sido desinscrita del Registro.
- Con fecha 27 de marzo de 2020, la sociedad Pymer Sociedad Anónima de Garantía Recíproca ha sido desinscrita del Registro.

Firmas Evaluadoras de Instituciones de Garantía Recíproca

  • CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LTDA. (Registro N° 01 - ver ficha)
  • INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑÍA CLASIFICADORA DE RIESGO LTDA. (Registro N° 03 - ver ficha)
  • FELLER-RATE COMPAÑÍA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA (Registro N° 04 - ver ficha)

Almacenes Generales de Depósito registrados

  • ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO STORAGE S.A. (ver ficha)
  • ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO TRANSWARRANTS S.A. (ver ficha)
  • TATTERSALL WARRANTS SOCIEDAD ANÓNIMA (ver ficha)

Nota:

Con fecha 16 de septiembre de 2019 la entidad Almacenes de Depósitos Nacionales S.A. "ALMADENA" ha sido desinscrita del Registro.

Firmas Evaluadoras de Almacenes Generales de Depósito.

  • PRICEWATERHOUSECOOPERS, CONSULTORES, AUDITORES Y CÍA. LTDA. (ver ficha)
  • SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES LTDA. "SEGRAL" (ver ficha)

Administradores de Mandato registrados

  • BANCO BICE
  • BANCO BTG PACTUAL CHILE

Emisores de Tarjetas de Crédito

  • CRÉDITOS, ORGANIZACIÓN Y FINANZAS S.A. (Código SBIF: 689 - ver ficha)
  • SOCIEDAD DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A. (Código SBIF: 701 - ver ficha)
  • INVERSIONES Y TARJETAS.A. (Código SBIF: 708 - ver ficha)
  • INVERSIONES LP S.A. (Código SBIF: 697 - ver ficha)
  • TRICARD S.A. (Código SBIF: 699 - ver ficha)
  • SOLVENTA TARJETAS S.A. (Código SBIF: 707 - ver ficha)
  • SOCIEDAD EMISORA DE TARJETAS C y D S.A. (Código SBIF: 714 - ver ficha)
  • FISO S.A. (Código SBIF: 718 - ver ficha)

Operadores de Tarjetas de Pago

Nota:

(*) Transbank S.A. y Red Global S.A. tienen además la condición de Sociedad de Apoyo al Giro Bancario.

Emisor de Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos

  • SOCIEDAD EMISORA DE TARJETAS LOS HÉROES S.A. (Código SBIF: 729 - ver ficha)
  • TENPO PREPAGO S.A. (Código SBIF: 730 - ver ficha)

Actualizado al 04 de febrero de 2021 [ ir al inicio del listado ].

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