Legislación y normativa

Personas Expuestas Políticamente

Capítulo 1-14 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Capítulo 1-14 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Capítulo 1-16 Operaciones con personas expuestas políticamente.
Capítulo 1-16 Operaciones con personas expuestas políticamente.