Alertas ciudadanas
En el mercado financiero operan una gran cantidad de empresas, intermediarios y asesores que ofrecen productos y servicios financieros, algunos de los cuales no están regulados por esta Comisión y por lo tanto ésta no puede ejercer respecto de ellas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras ni conocer eventuales reclamos del público.
Las siguientes entidades no se encuentran bajo la supervisión de la CMF
Créditos Fraudulentos
Plataformas de inversión
Las siguientes entidades y sitios web no son supervisados por la CMF.
Se recomienda a los inversionistas siempre, antes de realizar una inversión, buscar mayor información sobre los productos y la empresas con la que están considerando invertir, realizando las siguientes acciones: i) consultar el sitio web de la CMF para confirmar si la empresa respectiva se encuentra registrada en Chile y qué personas son responsables de su administración; y, ii) usar los buscadores de uso común en Internet a efectos de identificar la existencia de reclamos o comentarios negativos respecto de la entidad, realizando búsquedas que contengan el nombre de la empresa, los nombres de los directores y el/los productos que está considerando para su inversión.
Finalmente, se insta a los inversionistas a ser cautelosos si son contactados sin haberlo solicitado, si les presionan para invertir rápidamente o si les prometen rendimientos que se presentan como demasiado positivos para ser verdaderos.
Otras entidades no reguladas
Información sobre entidades y/o personas no fiscalizadas que podrían estar realizando captación de fondos, o prestando algún servicio de naturaleza financiera o de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CMF, sin contar con la necesaria autorización o registro de CMF.
- 24/05/2023 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa por entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 24/05/2023 - CMF alerta sobre plataformas de inversión no reguladas Invesa Capital y Ascending Bull
- 24/04/2023 - Comisión para el Mercado Financiero denuncia y alerta presuntos delitos de estafa por entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 16/03/2023 - CMF denuncia al Ministerio Público a 14 entidades no supervisadas por los presuntos delitos de estafa, usura e invasión del giro bancario
- 24/01/2023 - Comisión para el Mercado Financiero denuncia y alerta presuntos delitos de estafa por entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 06/01/2023 - CMF alerta y denuncia al Ministerio Público a entidad que ofrece inversiones online y a través de redes sociales
- 16/11/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos a través de internet y redes sociales
- 03/11/2022 - CMF informa sobre plataforma de inversión no regulada Allianzie Asesores Inversiones
- 27/10/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos a través de internet y redes sociales
- 07/10/2022 - CMF informa sobre plataforma de inversión no regulada Magenta Capital
- 20/09/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos a través de internet y redes sociales
- 23/08/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 02/08/2022 - CMF informa sobre plataformas de inversión no reguladas Investby, Tradear.com y Cobre Expert
- 14/07/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 22/06/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 20/05/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 16/05/2022 - CMF alerta sobre plataforma de inversión no regulada denominada KnightsBridge
- 18/04/2022 - CMF alerta sobre plataforma de inversión no autorizada por la CMF
- 12/04/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 07/03/2022 - CMF alerta sobre entidades no reguladas Mined Academy, Top Trade Group y Energy Markets
- 14/12/2021 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 09/09/2021 - CMF denuncia por presuntos delitos de estafa a entidades que ofrecen créditos en sitios web y alerta sobre plataformas de inversión no reguladas
- 19/08/2021 - CMF alerta sobre correo fraudulento
- 06/08/2021 - CMF alerta sobre entidades no reguladas Omegapro, Binance y Swedencap
- 09/07/2021 - CMF alerta sobre entidad no regulada "Corporación Crediticia Tú"
- 04/06/2021 - CMF alerta sobre entidades no reguladas que ofrecen créditos e inversiones en sus sitios web, se trata de Cintepa, Cudecoop y Quantfury
- 03/06/2021 - CMF denuncia por presuntos delitos de estafa a entidad CONOAC que ofrece créditos en sitios web
- 14/05/2021 - CMF alerta sobre entidad no regulada Abetal SpA
- 21/04/2021 - CMF denuncia por presuntos delitos de estafa a entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 02/03/2021 - CMF alerta sobre correo fraudulento
- 02/12/2020 - CMF alerta a inversionistas y público en general sobre entidad denominada 2Invest
- 02/07/2020 - CMF denuncia a Credifinanzas por presunto delito de estafa
- 03/06/2020 - CMF alerta a inversionistas y público en general sobre entidad denominada Mastery IM Academy o IMarkets Live
- 20/04/2020 - Comisión denuncia por presunto delito de estafa a cuatro firmas que ofrecen créditos en sitios web
- 26/02/2020 - Denuncia por presunto delito de estafa contra Alianza de Crédito
- 14/02/2020 - Denuncia contra Training The World Seguros Limitada S.A. y SAGEN S.P.A. por fingir ser firmas reguladas
A continuación se detallan notas de prensa y entrevistas relacionadas con las Alertas que la CMF ha dado a conocer a la ciudadanía.
- Alerta por presuntos créditos fraudulentos - Reportaje y entrevista a Fiscal Andrés Montes en Chilevisión Noticias, edición del viernes 27 de enero de 2023.
- Alerta por créditos no regulados - Reportaje y entrevista a Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes, en Meganoticias Prime. Miércoles 25 de enero de 2023
- Estafados al pedir créditos en la web - Reportaje en Meganoticias Prime sobre el alza de créditos fraudulentos a través de Internet. Entrevista a Fiscal Andres Montés de la CMF, domingo 25 de septiembre de 2022.
- Alerta por estafa de empresas: ¿Cómo reconocer un crédito online fraudulento? - Fiscal Andrés Montes en Chilevisión Noticias, 22 de septiembre de 2022.
- Así operan los créditos fraudulentos - Fiscal Andrés Montes en Programa Mucho Gusto, miércoles 06 de julio de 2022.
- El modus operandi de las estafas con créditos online que denunció la CMF - Diario Financiero, domingo 26 de junio de 2022.
- Fiscal detalla cómo opera la red de créditos fraudulentos - Las Últimas Noticias, jueves 23 de junio de 2022.
- Alerta por alza en créditos informales: ¿Cómo identificar que es un engaño? - CHV Noticias, martes 24 de mayo de 2022.
- Entrevista a Fiscal Andrés Montes en Matinal Buenos Días a Todos, TVN - "Financieras fraudulentas seducen con créditos falsos" - Martes 26 de abril de 2022
- Créditos e inversiones: lista de 60 entidades denunciadas por usuarios - Fiscal Andrés Montes en Las Últimas Noticias, jueves 21 de abril de 2022.
- Denuncias de la CMF por créditos fraudulentos o estafas se disparan en 2021 - Entrevista a Fiscal Andrés Montes en La Tercera, martes 21 de diciembre de 2021.
- ¿Cómo opera el engaño?: Atención con las falsas empresa que ofrecen créditos fraudulentos - Fiscal Andrés Montes en matinal de TVN, lunes 13 de diciembre de 2021.
- Reportaje: Investigación a falsas financieras - Fiscal Andrés Montes en matinal de Mega, lunes 13 de diciembre de 2021.
En los siguientes enlaces encontrarás las advertencias de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y de otros reguladores extranjeros, sobre entidades no fiscalizadas o vinculadas a actividades fraudulentas, en las que existe alto riesgo para las personas o empresas, de perder su inversión.
Acá puedes consultar por el nombre de la persona o entidad que ofrece productos o servicios financieros para verificar si se encuentra autorizada o registrada ante la CMF.
Revisa los consejos que CMF Educa te entrega para tomar mejores decisiones financieras.