Alertas ciudadanas
En el mercado financiero operan una gran cantidad de empresas, intermediarios y asesores que ofrecen productos y servicios financieros, algunos de los cuales no están regulados por esta Comisión y por lo tanto ésta no puede ejercer respecto de ellas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras ni conocer eventuales reclamos del público.
Las siguientes entidades no se encuentran bajo la supervisión de la CMF
Créditos Fraudulentos
Descarga de archivo
| Fecha Alerta CMF | Link / URL Entidad | Nombre entidad No Supervisada por CMF | Link / URL Comunicados de Prensa |
|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | https://oriencoopchile.com/ |
"Oriencoopchile", imitadora de Oriencoop |
 |
| 18/08/2023 | Opera mediante WhatsApp y se promociona mediante redes sociales | Imitadora de "Bit Corredores de Seguros y Créditos Spa" |
|
| 18/08/2023 | www.mutualistaasociación.com | Mutualista Asociación en Ahorro |
|
| 18/08/2023 | https://creinstante.online/ | Entidad "Creinstante" o "Créditos al instante" |
|
| 18/08/2023 | https://adquiereloya.com/ |
Adquiérelo Ya |
|
| 18/08/2023 | Opera mediante WhatsApp y se promociona mediante redes sociales |
Imitadora Corinvest S.A |
|
| 18/08/2023 | https://superfinanzaschile.info/ |
Súper Finanzas Chile |
|
| 18/08/2023 | https://rapidlend.online/ |
Rapidlend |
|
| 18/08/2023 | https://a5capitalsa.com/ | Imitadora de A5 Capital S.A |
|
| 18/08/2023 | https://cooperativafecovip.com/ |
Imitadora de Federación de Cooperativas Abiertas de Vivienda Fecovip |
|
| 18/08/2023 | https://bancorpsa.cl/ | Imitadora de Administradora Bancorp S.A. |
|
| 22/05/2023 | https://www.finanzascofisa.com/ | Finanzas Cofisa, imitadora de Cofisa nombre comercial de Créditos, Organización y Finanzas S.A. |
|
| 22/05/2023 | https://planeacredit.com/ | Planea Cooperativa de Crédito CL |
|
| 22/05/2023 | https://coopcapelsa.info/ | Cooperativa Capel, imita y utiliza el Rut de Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada |
|
| 22/05/2023 | https://coopcapelsa.info/ | Coop Capel, imita y utiliza el Rut de Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada |
|
| 22/05/2023 | https://www.bancafuturocl.com | Banca Futuro CL |
|
| 22/05/2023 | Imitadora de "Administradora Falcom S.A." |
|
|
| 22/05/2023 | https://ibfcoop.com/ | "IBF Coop" imitadora de IBF Administradora S.A |
|
| 22/05/2023 | https://www.coopservifinanciarcl.com/ | Coop Serví Financiar CL |
|
| 22/05/2023 | Cooperativa Conecta |
|
|
| 22/05/2023 | https://unioncooperativacl.com/ | Unión Cooperativa Cl |
|
| 22/05/2023 | www.coopahorrochile.com | Coopahorrochile imitadora de Ahorrocoop |
|
| 22/05/2023 | http://www.ahorrocoopcredcl.com/ | Ahorrocoopcl imitadora de Ahorrocoop |
|
| 22/05/2023 | https://www.cooperativafinancierachilena.com/ | Cooperativa Financiera Chilena imitadora de Cooperativa de Multiservicios Ahorrochile Limitada |
|
| 22/05/2023 | https://serviciosfinancierosbansur.com/ | Financiera Bansur Chile imitadora de Cooperativa de Ahorro y Crédito BANSUR |
|
| 21/04/2023 | www.financhileltda.com | Finan Chile Ltda |
|
| 21/04/2023 | https://www.facebook.com/FidexCL | imitadora Administradora Fidex S.A |
|
| 21/04/2023 | Opera mediante WhatsApp | Imitadora Prestamos 24 |
|
| 21/04/2023 | Opera mediante WhatsApp | imitadora de InvestChile |
|
| 13/03/2023 | https://pcsa.com/ | Imitadora Procrédito S.A |
|
| 13/03/2023 | https://tukreditosas.online/ | "Tu Krédito" imitadora de Kredito |
|
| 13/03/2023 | https://aliadoscoopenap.com/ | "Aliacoop" imitadora de Cooperativa de Mutuo del Personal de Enap Concon |
|
| 13/03/2023 | https://scotiazul.com/ | "Scotia Azul" imitadora de Scotiabank Azul |
|
| 13/03/2023 | https://cooperativaestadocl.com/ | Cooperativa Estado |
|
| 13/03/2023 | https://fintualcl.online/ | Imitadora Fintual |
|
| 13/03/2023 | www.credicentraldechile.com | Credi Central de Chile |
|
| 13/03/2023 | www.financieracapitalchile.com | Financiera Capital Chile |
|
| 13/03/2023 | https://finatecchile.com/ | FINATEC Cooperativa financiera de Chile |
|
| 13/03/2023 | https://redfinanciera-cl.com/ | Red Financiera Chile |
|
| 13/03/2023 | https://extrafinanciera.com/ | Extra Financiera |
|
| 24/01/2023 | https://financoopcl.co/ | Imitadora de "Cooperativa de Ahorro y Crédito Para El Desarrollo FINANCOOP" |
|
| 24/01/2023 | https://copelecoop.com/ | "CoopCopelec" imitadora de Servicios Financieros COPELEC S.A. |
|
| 24/01/2023 | https://cooprosariochile.com/ | Cooperativa El Rosario |
|
| 24/01/2023 | https://www.cooperativadetalca.com/ | Cooperativa de Talca |
|
| 24/01/2023 | www.servifinanpro.com | "Progreso servifinanpro.com" imitadora de Servicios Financieros Progreso S.A. |
|
| 24/01/2023 | http://cooperativaconecta.com | Cooperativa Conecta |
|
| 15/11/2022 | https://globalsegurosspa.com/ | "Compañía de Seguros Global Seguros Spa" imitadora de "Global Seguros Spa" que es el nombre de fantasía de "Global Corredores de seguros Spa" | |
| 15/11/2022 | https://conhabitltda.com | Conhabit Ltda imitadora de "Cooperativa de viviendas y servicios habitacionales Conhabit Ltda" |
|
| 15/11/2022 | https://cacson-cl.com | Cooperativa Cacson Ltda |
|
| 27/10/2022 | www.credichilesas.com | Credichile SAS |
|
| 27/10/2022 | https://globalsolucionesfinancierascl.com/ | Imitadora de Global Soluciones Financieras |
|
| 20/09/2022 | https://cooperativadelnorte.com/ | "Coope Norte" entidad imitadora de "Cooperativa de ahorro y crédito Norte Grande Ltda" |
|
| 20/09/2022 | Opera mediante WhatsApp | Imitadora Procrédito S.A |
|
| 20/09/2022 | www.nacionaldecreditoschile.com | Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional de Créditos Chile |
|
| 20/09/2022 | www.cooporiente.com | Imitadora de Cooperativa de ahorro y crédito Oriente Ltda |
|
| 20/09/2022 | https://coopdeconsumo.com/ | Imitadora de Cooperativa de ahorro y Crédito Claret |
|
| 20/09/2022 | https://coopdeconsumo.com/ | Cooperativa de Consumo |
|
| 20/09/2022 | http://crecimientoeconomico.com/ | Financiera de Crédito de Chile |
|
| 20/09/2022 | http://crecimientoeconomico.com/ | Crecimiento Económico |
|
| 22/08/2022 | https://www.cocreditos.com/ | Cocréditos |
|
| 22/08/2022 | http://www.credipacificoltda.com | Credipacifico |
|
| 22/08/2022 | https://creditoscontinental.com/ | Créditos Continental |
|
| 22/08/2022 | https://credifacilchile.cl/ | Credifácil Chile |
|
| 22/08/2022 | www.coocretalltda.cl | Coocretal Ltda |
|
| 22/08/2022 | www.ahorrocoopchileltda.cl | imitadora ahorrocoop |
|
| 22/08/2022 | https://asesoriafinacierachile.com | imitadora de Banchile Asesoría Financiera |
|
| 22/08/2022 | https://coordinatucredito.com/ | Coordina tu Crédito |
|
| 22/08/2022 | https://credipac.com/ | Credipac |
|
| 22/08/2022 | https://prestachileltda.com/ | Presta Chile Ltda |
|
| 22/08/2022 | https://bancaactivacl.com/ | Banca Activa S.A |
|
| 22/08/2022 | https://prestaservichile.com/ | Prestaservi Chile |
|
| 12/07/2022 | https://planeacredit.com/ | Planeacredi |
|
| 12/07/2022 | www.detacooplimitada.com | Imitadora Detacoop |
|
| 12/07/2022 | www.crediunioncoop-cl | Credi Unioncoop |
|
| 12/07/2022 | https://fedecoop-cl.com/ | Federación de Cooperativas de Servicios |
|
| 22/06/2022 | https://www.suavaldecreditos.com/ | Suaval Compañía de Créditos S.A |
|
| 22/06/2022 | https://cooperativacrediticia.com/ | Cooperativa Crediticia |
|
| 22/06/2022 | http://corpocofisa.com/ | Corpocofisa |
|
| 20/05/2022 | https://cooplautarorosas.com/ | Lautaro Rosas |
|
| 20/05/2022 | https://www.cooperativavisiondechile.com/ | Cooperativa Visión de Chile |
|
| 20/05/2022 | https://orientalcoopltda.com | Orientalcoop |
|
| 20/05/2022 | www.solucionfinancieraenchile.com | Solución Financiera en Chile |
|
| 12/04/2022 | https://corbancacl.com/ | Corbanca |
|
| 12/04/2022 | www.crediservichile.com | Cooperativa Crediservi Chile |
|
| 12/04/2022 | https://coopeandinachile.com/ | Cooperativa Andina |
|
| 12/04/2022 | https://coopvalparaiso.com/ | CoopValparaiso |
|
| 12/04/2022 | www.financiamosachile.com | Financiemos A Chile |
|
| 12/04/2022 | www.oriencoopfinanciera.com | www.oriencoopfinanciera.com |
|
| 12/04/2022 | https://www.grupofinancieroalianza.com/ | Grupo Financiero Alianza |
|
| 12/04/2022 | https://multiasociadosdeconcepcion.com | Multiasociados de Concepción |
|
| 12/04/2022 | https://nuevocapital.info/ | https://nuevocapital.info/ |
|
| 21/01/2022 | https://conavicoop.com/ | Imitadora de Cooperativa Conavicoop |
|
| 21/01/2022 | Imitadora de Cooperativa Concredicoop |
|
|
| 21/01/2022 | https://mutuoshm.com/ | Administradora de Mutuos Hipotecarios Hogar y Mutuo S.A. |
|
| 21/01/2022 | https://coopcreditoschile.com/ | Coopcredito S.A.S |
|
| 21/01/2022 | https://financieracapitalsa.com/ | Financiera Capital S.A |
|
| 14/12/2021 | https://tucreditohoy.com/ | Tu Crédito Hoy |
|
| 14/12/2021 | www.financieracoocretal.com | Financiera Coocretal |
|
| 14/12/2021 | www.renta-nacional.com | sitio web www.renta-nacional.com |
|
| 14/12/2021 | www.amhpenta.com | sitio web www.amhpenta.com |
|
| 14/12/2021 | https://andesap.com/ | sitio web https://andesap.com/ |
|
| 05/11/2021 | http://corpocorona.com/ | Compañía Financiera Corpocorona |
|
| 05/11/2021 | https://superfinancierachile.com/ | Súper Financiera Chile |
|
| 08/10/2021 | www.credicapital-cl.com | sitio web www.credicapital-cl.com |
|
| 08/10/2021 | https://hipoconstruccion.com/ | Hipoconstrucción |
|
| 08/10/2021 | www.hipoevoluciona.com | Hipoevoluciona |
|
| 08/10/2021 | https://hiposecurity.com | Hiposecurity |
|
| 09/09/2021 | https://emprendemicrofinanzas.com/ | Sitio web https://emprendemicrofinanzas.com/ |
|
| 09/09/2021 | https://coopfinancieraeltriunfo.com/ | Coopfinanciera el Triunfo |
|
| 09/09/2021 | https://sociedaddecobranzachile.com/ | Sociedad de Cobranza Chile |
|
| 09/09/2021 | www.contemporacl.com | el sitio web www.contemporacl.com |
|
| 09/09/2021 | https://creditosinvertirchile.com/ | Créditos Invertir Chile |
|
| 09/09/2021 | https://www.cooperativaaraucaniacl.com | Cooperativa de Ahorro y Crédito Araucanía |
|
| 09/07/2021 | www.corpocreditu.com | Corporación Crediticia Tú | |
| 04/06/2021 | https://cintepa-cl.com/ | Cintepa | |
| 04/06/2021 | https://cudecoop.com/ | Cudecoop | |
| 03/06/2021 | https://conoac.com/ | Cooperativa de Ahorro y Crédito Conoac |
|
| 21/04/2021 | https://www.credifinancieracl.com/ | Credifinanciera |
|
| 21/04/2021 | http://serviciosfinancieroschile.com/ | Servicios Financieros de Chile |
|
| 21/04/2021 | www.coopeuchltda-chile.com | CoopeuchLtda |
|
| 21/04/2021 | www.libercoopcl.com/ | Libercoopcl |
|
| 21/04/2021 | www.abakos.cl | Abakos |
|
| 02/03/2021 | support@newaccount1614610497013.freshdesk.com | Correo fraudulento | |
| 02/07/2020 | https://credifinanzaschile.wixsite.com/financiamiento | Credifinanzas |
|
| 20/04/2020 | www.multibankacl.com | Multibankacl |
|
| 20/04/2020 | No hay | Cooperativa Financiera Latinoamericana |
|
| 20/04/2020 | https://finanzasfuturaschile.com | Finanzas Futuras |
|
| 20/04/2020 | www.multinvercreditos.com | Multinvercréditos |
|
| 26/02/2020 | http://alianzadecreditos.com | Alianza de Créditos |
|
Plataformas de inversión
Las siguientes entidades y sitios web no son supervisados por la CMF.
Se recomienda a los inversionistas siempre, antes de realizar una inversión, buscar mayor información sobre los productos y la empresas con la que están considerando invertir, realizando las siguientes acciones: i) consultar el sitio web de la CMF para confirmar si la empresa respectiva se encuentra registrada en Chile y qué personas son responsables de su administración; y, ii) usar los buscadores de uso común en Internet a efectos de identificar la existencia de reclamos o comentarios negativos respecto de la entidad, realizando búsquedas que contengan el nombre de la empresa, los nombres de los directores y el/los productos que está considerando para su inversión.
Finalmente, se insta a los inversionistas a ser cautelosos si son contactados sin haberlo solicitado, si les presionan para invertir rápidamente o si les prometen rendimientos que se presentan como demasiado positivos para ser verdaderos.
Descarga de archivo
| Fecha Alerta CMF | Link/URL Entidad | Nombre entidad No Supervisada por CMF | Link/URL Comunicados de Prensa | Link/URL Redes sociales |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | https://www.fxmineral.de/ | FX MINERAL |
|
https://www.facebook.com/wix https://www.twitter.com/wix https://www.linkedin.com/company/wix-com/ https://www.instagram.com/wix |
| 22/06/2023 | https://www.capitalix.com/es/ | CAPITALIX | https://instagram.com/capitalixofficial?igshid=YmMYMTA2M2Y= | |
| 22/05/2023 | https://www.invesacapital.com/international/es/ | INVESA CAPITAL |
|
|
| 22/05/2023 | https://www.ascendingbull.com/ | ASCENDING BULL |
|
|
| 22/04/2023 | www.citibankwallet.com | CITIBANKWALLET | ||
| 22/04/2023 | https://deriv.com | DERIV | ||
| 13/03/2023 | https://milleniumoperations.com | MILLENNIUM OPERATIONS | https://www.instagram.com/millennium.op/ https://web.facebook.com/MillenniumOp/about |
|
| 24/01/2023 | https://eubull.com/ | EUROBULL |
|
https://www.instagram.com/_eurobull/ https://mobile.twitter.com/eurobull https://web.facebook.com/people/Euro-Bull/100078074036505/?sk=about |
| 24/01/2023 | https://premiertrustglobal.com/ | PREMIER TRUST |
|
https://web.facebook.com/premiertrustglobal/?_rdc=1&_rdr https://www.instagram.com/premiertrustglobal/ https://www.linkedin.com/company/premiertrustglobal/about/ |
| 24/01/2023 | https://m1specialty.com/ | S1 SPECIALTY |
|
https://web.facebook.com/M1Specialty/?_rdc=1&_rdr https://www.linkedin.com/company/m1specialty/ https://www.instagram.com/m1specialty/ https://twitter.com/m1specialty |
| 06/01/2023 | https://incoludido.cl/invierteenincoludido/ | INCOLUDIDO |
|
https://incoludido.cl/invierteenincoludido/ https://twitter.com/IncoludidoCL https://www.facebook.com/incoludido https://www.instagram.com/incoludido/ |
| 07/10/2022 | https://www.magentacapital.cl | Magenta Capital |
|
|
| 01/08/2022 | https://www.tradear.com | Tradear.com |
|
|
| 01/08/2022 | https://cobreexpert.com/ | Cobre expert |
|
|
| 01/08/2022 | https://www.investby.com/es | Investby |
|
|
| 16/05/2022 | http://nightsbridge.tax/ | KnightsBridge | ||
| 18/04/2022 | https://luxinvestment.co/ | LUX INVESTMENT |
|
|
| 04/03/2022 | https://energy-markets.co | Energy Markets |
|
|
| 04/03/2022 | https://toptrade.group | Top Trade Group |
|
|
| 20/01/2022 | https://mined.world/ | Mined Academy |
|
|
| 09/12/2021 | http://www.go4rex.com/es/ | Go4rex |
|
|
| 09/09/2021 | http://www.directrader.com/ | Directrader |
|
|
| 09/09/2021 | http://www.investmarkets.com | Investmarket |
|
https://www.investmarkets.com/international https://www.instagram.com/investmarkets_int/ https://www.facebook.com/Investmarkets-106759464839558/?ref=page_internal https://twitter.com/investmarkets |
| 06/08/2021 | https://omegapro.world/ | OmegaPro |
|
https://www.instagram.com/omegapro.official/?hl=es-la https://www.facebook.com/OmegaProOfficial https://twitter.com/_OmegaPro https://www.youtube.com/channel/UCQhT6Zl_9Lv_PD7X3aUGTbA |
| 06/08/2021 | https://www.binance.com/es | Binance |
|
https://www.instagram.com/Binance/ https://www.facebook.com/binance https://www.reddit.com/r/binance/ https://twitter.com/binance https://www.youtube.com/binanceyoutube |
| 06/08/2021 | https://www.swedencap.com/ | Swedencap |
|
https://www.instagram.com/swedencap/ https://www.facebook.com/swedencap https://twitter.com/swedencapworld https://www.linkedin.com/company/swedencap/about/ https://www.youtube.com/channel/UCCVBFg36UITYNFUQ168UQOA |
| 04/06/2021 | https://www.quantfury.com/ | Quantfury LTD | ||
| 02/12/2020 | https://www.2invest.com/es | 2Invest |
|
|
| 03/06/2020 | https://www.imarketslive.com | IMarketsLive - Mastery IM Academy |
|
Otras entidades no reguladas
Descarga de archivo
| Fecha Alerta CMF | Link/URL Entidad | Nombre entidad No Supervisada por CMF | Link / URL Comunicados de Prensa | Link / URL Redes sociales |
| 18/08/2023 | No tiene sitio web | Aplicación Yo Dinero |
|
|
| 18/08/2023 | No tiene sitio web | Aplicación Tiempo |
|
|
| 18/08/2023 |
https://www.mimorlaco.com/home y https://mimorlaco.xyz/ |
Aplicación Mi Morlaco |
|
|
| 18/08/2023 | https://iquina.cc/ | Aplicación Iquina |
|
|
| 13/03/2023 | https://www.prestasolcl.com/ | Aplicación Presta CLP |
|
|
| 13/03/2023 | https://iluca.cc/home | Aplicación Iluca |
|
|
| 03/11/2022 | https://www.allianzie.cl | Alianzie Inversiones |
|
|
| 21/04/2021 | www.abakos.cl | Abakos | ||
| http://www.itn.cl/unaco.chile/ | UNACO Chile o "Defensores del Asegurado |
Información sobre entidades y/o personas no fiscalizadas que podrían estar realizando captación de fondos, o prestando algún servicio de naturaleza financiera o de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CMF, sin contar con la necesaria autorización o registro de CMF.
- 21/08/2023 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa y usura por entidades que ofrecen créditos en internet
- 21/07/2023 - CMF informa sobre plataforma de inversión no regulada
- 24/05/2023 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa por entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 24/05/2023 - CMF alerta sobre plataformas de inversión no reguladas Invesa Capital y Ascending Bull
- 24/04/2023 - Comisión para el Mercado Financiero denuncia y alerta presuntos delitos de estafa por entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 16/03/2023 - CMF denuncia al Ministerio Público a 14 entidades no supervisadas por los presuntos delitos de estafa, usura e invasión del giro bancario
- 24/01/2023 - Comisión para el Mercado Financiero denuncia y alerta presuntos delitos de estafa por entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 06/01/2023 - CMF alerta y denuncia al Ministerio Público a entidad que ofrece inversiones online y a través de redes sociales
- 16/11/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos a través de internet y redes sociales
- 03/11/2022 - CMF informa sobre plataforma de inversión no regulada Allianzie Asesores Inversiones
- 27/10/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos a través de internet y redes sociales
- 07/10/2022 - CMF informa sobre plataforma de inversión no regulada Magenta Capital
- 20/09/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos a través de internet y redes sociales
- 23/08/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 02/08/2022 - CMF informa sobre plataformas de inversión no reguladas Investby, Tradear.com y Cobre Expert
- 14/07/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 22/06/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 20/05/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 16/05/2022 - CMF alerta sobre plataforma de inversión no regulada denominada KnightsBridge
- 18/04/2022 - CMF alerta sobre plataforma de inversión no autorizada por la CMF
- 12/04/2022 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 07/03/2022 - CMF alerta sobre entidades no reguladas Mined Academy, Top Trade Group y Energy Markets
- 14/12/2021 - CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 09/09/2021 - CMF denuncia por presuntos delitos de estafa a entidades que ofrecen créditos en sitios web y alerta sobre plataformas de inversión no reguladas
- 19/08/2021 - CMF alerta sobre correo fraudulento
- 06/08/2021 - CMF alerta sobre entidades no reguladas Omegapro, Binance y Swedencap
- 09/07/2021 - CMF alerta sobre entidad no regulada "Corporación Crediticia Tú"
- 04/06/2021 - CMF alerta sobre entidades no reguladas que ofrecen créditos e inversiones en sus sitios web, se trata de Cintepa, Cudecoop y Quantfury
- 03/06/2021 - CMF denuncia por presuntos delitos de estafa a entidad CONOAC que ofrece créditos en sitios web
- 14/05/2021 - CMF alerta sobre entidad no regulada Abetal SpA
- 21/04/2021 - CMF denuncia por presuntos delitos de estafa a entidades que ofrecen créditos en sitios web
- 02/03/2021 - CMF alerta sobre correo fraudulento
- 02/12/2020 - CMF alerta a inversionistas y público en general sobre entidad denominada 2Invest
- 02/07/2020 - CMF denuncia a Credifinanzas por presunto delito de estafa
- 03/06/2020 - CMF alerta a inversionistas y público en general sobre entidad denominada Mastery IM Academy o IMarkets Live
- 20/04/2020 - Comisión denuncia por presunto delito de estafa a cuatro firmas que ofrecen créditos en sitios web
- 26/02/2020 - Denuncia por presunto delito de estafa contra Alianza de Crédito
- 14/02/2020 - Denuncia contra Training The World Seguros Limitada S.A. y SAGEN S.P.A. por fingir ser firmas reguladas
A continuación se detallan notas de prensa y entrevistas relacionadas con las Alertas que la CMF ha dado a conocer a la ciudadanía.
- Alerta por presuntos créditos fraudulentos - Reportaje y entrevista a Fiscal Andrés Montes en Chilevisión Noticias, edición del viernes 27 de enero de 2023.
- Alerta por créditos no regulados - Reportaje y entrevista a Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes, en Meganoticias Prime. Miércoles 25 de enero de 2023
- Estafados al pedir créditos en la web - Reportaje en Meganoticias Prime sobre el alza de créditos fraudulentos a través de Internet. Entrevista a Fiscal Andres Montés de la CMF, domingo 25 de septiembre de 2022.
- Alerta por estafa de empresas: ¿Cómo reconocer un crédito online fraudulento? - Fiscal Andrés Montes en Chilevisión Noticias, 22 de septiembre de 2022.
- Así operan los créditos fraudulentos - Fiscal Andrés Montes en Programa Mucho Gusto, miércoles 06 de julio de 2022.
- El modus operandi de las estafas con créditos online que denunció la CMF - Diario Financiero, domingo 26 de junio de 2022.
- Fiscal detalla cómo opera la red de créditos fraudulentos - Las Últimas Noticias, jueves 23 de junio de 2022.
- Alerta por alza en créditos informales: ¿Cómo identificar que es un engaño? - CHV Noticias, martes 24 de mayo de 2022.
- Entrevista a Fiscal Andrés Montes en Matinal Buenos Días a Todos, TVN - "Financieras fraudulentas seducen con créditos falsos" - Martes 26 de abril de 2022
- Créditos e inversiones: lista de 60 entidades denunciadas por usuarios - Fiscal Andrés Montes en Las Últimas Noticias, jueves 21 de abril de 2022.
- Denuncias de la CMF por créditos fraudulentos o estafas se disparan en 2021 - Entrevista a Fiscal Andrés Montes en La Tercera, martes 21 de diciembre de 2021.
- ¿Cómo opera el engaño?: Atención con las falsas empresa que ofrecen créditos fraudulentos - Fiscal Andrés Montes en matinal de TVN, lunes 13 de diciembre de 2021.
- Reportaje: Investigación a falsas financieras - Fiscal Andrés Montes en matinal de Mega, lunes 13 de diciembre de 2021.
En los siguientes enlaces encontrarás las advertencias de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y de otros reguladores extranjeros, sobre entidades no fiscalizadas o vinculadas a actividades fraudulentas, en las que existe alto riesgo para las personas o empresas, de perder su inversión.
Acá puedes consultar por el nombre de la persona o entidad que ofrece productos o servicios financieros para verificar si se encuentra autorizada o registrada ante la CMF.
Revisa los consejos que CMF Educa te entrega para tomar mejores decisiones financieras.
