Jurisdicciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés), no consideradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF) como jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que a la presente fecha son las siguientes:
Alemania | España | Islandia | Países Bajos |
Australia | Estados Unidos | Israel | Polonia |
Austria | Estonia | Italia | Portugal |
Bélgica | Finlandia | Japón | Reino Unido |
Canadá | Francia | Luxemburgo | Republica Checa |
Dinamarca | Grecia | México | Suecia |
Eslovaquia | Hungría | Noruega | Suiza |
Eslovenia | Irlanda | Nueva Zelanda |
Otras jurisdicciones reconocidas con anterioridad:
China |
Colombia |
Guernsey |
Holanda |
Perú |
Singapur
La presente nómina está sujeta a modificaciones en función de la mantención de las condiciones que ameritaron el reconocimiento del mercado respectivo y a futuros procedimientos de reconocimiento de otras jurisdicciones.